Cazurile de majorare excesivă a preţurilor la medicamente şi alte produse farmaceutice destinate profilaxiei şi tratamentului gripei vor fi anunţate la linia fierbinte a CCCEC 257 257

Pagina generala | Acorduri internationale

Acorduri internationale

Una din activităţile prioritare ale Serviciului este stabilirea şi aprofundarea cooperării bilaterale cu alte servicii similare din străinătate, precum şi cu organisme internaţionale de profil. Astfel, în cadrul activităţilor de cooperare internaţională, au fost semnate memorandumuri de înţelegere cu unităţi similare din următoarele state:

Drapel Jurisdicţia Instituţia Data

Republica Albania
Memorandumul de Întelegere între CCCEC al RM şi Directoratul general pentru Prevenirea Spălării Banilor al Republicii Albane în domeniul combaterii legalizării (spălării) veniturilor provenite din activitatea ilicită.

19.05.2006

Tirana – Chişinău

Regatul Belgiei
Memorandumul de colaborare între Serviciul Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor din cadrul CCCEC al RM şi Unitatea de Inteligenţă Financiară al Regatului Belgiei în domeniul combaterii legalizării (spălării) veniturilor provenite din activitatea ilicită şi finanţarea terorismului.

14.12.2007 Bruxelles – Chişinău

Republica Bulgară
Memorandum de colaborare între CCCEC al RM şi Agenţia de Investigaţii Financiare a Republicii Bulgare în domeniul combaterii legalizării (spălării) veniturilor provenite din activitatea ilicită.

09.06.2006 Chişinău

Republica Belarusi
Protocol de colaborare între CCCEC al RM şi Departamentul Investigaţii Financiare al Comitetului Controlului de Stat al Republicii Belarusi în contracararea traficului ilicit de mărfuri accizate.

22.09.2006 Astana

Republica Croaţia
Memorandum de colaborare între CCCEC al RM şi Oficiul pentru Combaterea Spălării al Ministerului de Finanţe al Republicii Croaţia în domeniul schimbului de informaţie legate de spălarea banilor şi finanţarea terorismului.

03.07.2007 Chişinău

Estonia
Memorandum de Înţelegere între CCCEC al RM şi Biroul de Informaţii al Spălării Banilor al Republicii Estonia privind cooperarea şi schimbul de informaţii în domeniul combaterii spălării banilor, legalizării veniturilor provenite din activitatea ilicită şi finanţării terorismului.

29.09.2005 Tallin

Georgia
Memorandum de colaborare între CCCEC al RM şi Serviciul de Monitorizare Financiară al Georgiei în domeniul combaterii legalizării (spălării) veniturilor provenite din activitatea ilicită şi finanţării terorismului.
21.02.2007 Strasbourg

Germania
Memorandum de colaborare între CCCEC al RM şi Unitatea Inteligentă Financiară al Germaniei în domeniul combaterii legalizării (spălării) veniturilor provenite din activitatea ilicită şi finanţării terorismului.

Republica Libaneză
Memorandum de colaborare între CCCEC al RM şi Comisia de Investigaţii Speciale a Republicii Libaneze în domeniul combaterii legalizării (spălării) veniturilor provenite din activitatea ilicită.

09.09.2005 Beirut- Chişinău

Republica Lituania
Acord între CCCEC al RM şi Serviciul de Investigaţii al Crimelor Financiare al Ministerului Afacerii Interne al Republicii Lituania privind colaborarea în domeniul infracţiunilor financiare şi de altă natură conform competenţelor.
27.09.2005 Vilinius

Republica Macedonia
Memorandum de Înţelegere între CCCEC al RM şi Directoratul de Prevenire a Spălării Banilor al Republicii Macedonia privind cooperarea în domeniul combaterii legalizării (spălării) veniturilor din activitatea ilicită.
21.02.2006 Skopje

Republica Coreea
Memorandum de colaborare între CCCEC al RM şi Serviciul Coreean de Informaţii Financiare al Republicii Coreea în domeniul combaterii legalizării (spălării) veniturilor provenite din activitatea ilicită.
23.09.2005 Chişinău

România
Memorandum de Înţelegere între CCCEC al RM şi Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor al României în domeniul combaterii legalizării (spălării) veniturilor provenite din activitatea ilicită.

06.09.2006 Chişinău

Federaţia Rusă
Acordul între CCCEC al RM şi Serviciul de Monitorizare Financiară (Federaţia Rusă) în domeniul combaterii legalizării (spălării) veniturilor provenite din activitatea ilicită.

14.12.2006 Moscova

Ucraina
Memorandumul de colaborare între CCCEC al RM şi Comitetul de Stat pentru Monitorizare Financiară al Ucrainei privind colaborarea în domeniul combaterii legalizării (spălării) veniturilor provenite din activitatea ilicită şi finanţare a terorismului.

14.11.2006 Chişinău

Acest web site este realizat în cadrul Proiectului Comun al Comisiei Europene şi al Consiliului Europei împotriva corupţiei, spălării banilor şi finanţării terorismului în Republica Moldova (MOLICO), co-finanţat de Comisia Europeană, Agenţia Suedeză pentru Cooperare şi Dezvoltare Internaţională şi Consiliul Europei.

Drapel	Jurisdicţia	Instituţia	Data
	Republica Albania	Memorandumul de Întelegere între CCCEC al RM şi Directoratul general pentru Prevenirea Spălării Banilor al Republicii Albane în domeniul combaterii legalizării (spălării) veniturilor provenite din activitatea ilicită.	19.05.2006 Tirana – Chişinău
	Regatul Belgiei	Memorandumul de colaborare între Serviciul Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor din cadrul CCCEC al RM şi Unitatea de Inteligenţă Financiară al Regatului Belgiei în domeniul combaterii legalizării (spălării) veniturilor provenite din activitatea ilicită şi finanţarea terorismului.	14.12.2007 Bruxelles – Chişinău
	Republica Bulgară	Memorandum de colaborare între CCCEC al RM şi Agenţia de Investigaţii Financiare a Republicii Bulgare în domeniul combaterii legalizării (spălării) veniturilor provenite din activitatea ilicită.	09.06.2006 Chişinău
	Republica Belarusi	Protocol de colaborare între CCCEC al RM şi Departamentul Investigaţii Financiare al Comitetului Controlului de Stat al Republicii Belarusi în contracararea traficului ilicit de mărfuri accizate.	22.09.2006 Astana
	Republica Croaţia	Memorandum de colaborare între CCCEC al RM şi Oficiul pentru Combaterea Spălării al Ministerului de Finanţe al Republicii Croaţia în domeniul schimbului de informaţie legate de spălarea banilor şi finanţarea terorismului.	03.07.2007 Chişinău
	Estonia	Memorandum de Înţelegere între CCCEC al RM şi Biroul de Informaţii al Spălării Banilor al Republicii Estonia privind cooperarea şi schimbul de informaţii în domeniul combaterii spălării banilor, legalizării veniturilor provenite din activitatea ilicită şi finanţării terorismului.	29.09.2005 Tallin
	Georgia	Memorandum de colaborare între CCCEC al RM şi Serviciul de Monitorizare Financiară al Georgiei în domeniul combaterii legalizării (spălării) veniturilor provenite din activitatea ilicită şi finanţării terorismului.	21.02.2007 Strasbourg
	Germania	Memorandum de colaborare între CCCEC al RM şi Unitatea Inteligentă Financiară al Germaniei în domeniul combaterii legalizării (spălării) veniturilor provenite din activitatea ilicită şi finanţării terorismului.
	Republica Libaneză	Memorandum de colaborare între CCCEC al RM şi Comisia de Investigaţii Speciale a Republicii Libaneze în domeniul combaterii legalizării (spălării) veniturilor provenite din activitatea ilicită.	09.09.2005 Beirut- Chişinău
	Republica Lituania	Acord între CCCEC al RM şi Serviciul de Investigaţii al Crimelor Financiare al Ministerului Afacerii Interne al Republicii Lituania privind colaborarea în domeniul infracţiunilor financiare şi de altă natură conform competenţelor.	27.09.2005 Vilinius
	Republica Macedonia	Memorandum de Înţelegere între CCCEC al RM şi Directoratul de Prevenire a Spălării Banilor al Republicii Macedonia privind cooperarea în domeniul combaterii legalizării (spălării) veniturilor din activitatea ilicită.	21.02.2006 Skopje
	Republica Coreea	Memorandum de colaborare între CCCEC al RM şi Serviciul Coreean de Informaţii Financiare al Republicii Coreea în domeniul combaterii legalizării (spălării) veniturilor provenite din activitatea ilicită.	23.09.2005 Chişinău
	România	Memorandum de Înţelegere între CCCEC al RM şi Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor al României în domeniul combaterii legalizării (spălării) veniturilor provenite din activitatea ilicită.	06.09.2006 Chişinău
	Federaţia Rusă	Acordul între CCCEC al RM şi Serviciul de Monitorizare Financiară (Federaţia Rusă) în domeniul combaterii legalizării (spălării) veniturilor provenite din activitatea ilicită.	14.12.2006 Moscova
	Ucraina	Memorandumul de colaborare între CCCEC al RM şi Comitetul de Stat pentru Monitorizare Financiară al Ucrainei privind colaborarea în domeniul combaterii legalizării (spălării) veniturilor provenite din activitatea ilicită şi finanţare a terorismului.	14.11.2006 Chişinău