Serviciul prevenire şi combatere a spălării banilor
Serviciului îi revin următoarele sarcini de bază:
- prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului;
- preîntîmpinarea, depistarea, cercetarea şi curmarea contravenţiilor şi infracţiunilor economico-financiare;
- întreprinderea măsurilor în vederea implementării politicilor privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului.
Principalul act normativ care reglementează procesul de prevenire şi contracarare a acţiunilor de spălare a banilor şi de finanţare a terorismului în Republica Moldova este Legea cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului nr. 633-XV din 15.11.2001. Autoritatea abilitată cu executarea prezentei Legi este Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, în cadrul căruia, începînd cu septembrie 2003, activează Serviciul pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor.
Printre atribuţiile subdiviziunii pot fi menţionate primirea informaţiilor despre persoane fizice şi juridice de la instituţiile raportoare, conform prevederilor, pe care le analizează şi le prelucrează.
Încă de la înfiinţare, subdiviziunea şi-a demonstrat din plin viabilitatea, acumulînd o experienţă valoroasă. Faptul dat permite realizarea cu succes a sarcinilor trasate pe viitor, în perspectiva implemetării proiectului Strategiei naţionale de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului.
În activitatea de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului, Serviciul colaborează cu instituţii similare de peste hotare şi cu organisme internaţionale specializate (Grupul EGMOND, MoneyVaL F.A.T.R, Banca Mondială, F.M.I.).
Colectivul serviciului a conştientizat misiunea dificilă încredinţată de conducerea ţării şi îşi concentrează eforturile asupra activităţii de protejare a economiei naţionale de efectele negative ale fenomenului spălării banilor şi finanţării terorismului.
Acţiunile întreprinse s-au rezultat cu identificarea şi stoparea activităţii a 153 de firme delicvente, fiind sechestrate mijloace băneşti în sumă de circa 17 mln lei. Suma surselor băneşti restituită statului, în urma activităţii serviciului se estimează la circa 10 mln. lei.
Astfel, de către serviciu a fost identificată şi documentată o grupare criminală care sub pretextul derulării unor proiecte investiţionale au tentat să sustragă mijloace financire în proporţii deosebit de mari, falsificînd 10 scrisori de garanţie a Băncii Naţionale a Moldovei a cîte 50 mln dolari SUA fiecare, falsificînd amprentele ştampilelelor şi semnăturilor persoanelor cu înaltă funcţie de răspundere a Parlamentului, Guvernului şi a Băncii Naţionale a Moldovei.
De asemenea, în rezultatul activităţii serviciului, a fost depistat un cont anonim la una din instituţiile financiare din Republica Moldova, contul căruia era suplinit cu suma de 242,8 mii dolari SUA. Conform hotărîrii instanţei de judecată, mijloacele financiare menţionate au fost încasate în bugetul de stat.
