Directia generala combaterea crimelor economice
Direcţia activează în conformitate cu Legea cu privire la Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei nr. 1104-XV din 06.06.2002 , Legea privind activitatea operativă de investigaţii nr.45-XIII din 12.04.94 ,cît şi conform altor legi aplicate în domeniu.
Direcţia generală combaterea crimelor economice a fost înfiinţată în cadrul Centrului în anul 2004.
Sarcinile de bază ale direcţiei sunt: depistarea, contracararea, curmarea şi preîntîmpinarea infracţiunilor economice sub aspectul corupţiei, care subminează securitatea economică a statului şi proprietatea publică, protejarea intereselor consumatorilor prin folosirea tacticii şi metodicii operative de investigaţii.
În scopul executării cu succes a atribuţiilor funcţionale, activitatea direcţiei cuprinde următoarele domenii specifice:
-
combaterea delictelor în domeniul tutungeriei, panificaţiei, pieţii de consum, contrabandei şi traficului ilicit de mărfuri;
-
combaterea delictelor în domeniul circulaţiei alcoolului etilic, produselor derivate din el;
-
combaterea delictelor în instituţiile medicale, farmaceutice, de învăţămînt, în instituţiile bugetare, metalelor preţioase şi a fenomenului firmelor delicvente;
-
combaterea delictelor în domeniul transportului, tehnologiilor informaţionale şi publicitate, a construcţiilor şi ecologiei;
-
combaterea delictelor în domeniul sistemului şi resurselor energetice;
-
combaterea delictelor pe piaţa hîrtiilor de valoare, a companiilor de asigurare, în industria producătoare, în domeniul metalelor feroase şi neferoase şi ajutoare umanitare.
Efectivul direcţiei este constituit din absolvenţi ai instituţiilor prestigioase din ţară, care în scopul perfecţionării activităţii participă activ la consfătuiri, seminarii, conferinţe ştiinţifico-practice naţionale şi internaţionale.
În perioada de activitate, direcţia a demascat 690 de infracţiuni, a confiscat cu transmiterea în posesia statului, în baza deciziilor administrative şi hotărîrilor, bunuri materiale în sumă totală de circa 22,3 mln lei.
Angajaţii subdiviziunii demonstrează profesionalism remarcabil în demascarea unui şir de scheme frauduloase.
Astfel, datorită măsurilor întreprinse au fost sechestrate şi confiscate circa 100 kg articole din aur şi argint în valoare totală de peste 20 mln lei.
Au fost anihilate scheme ilicite de import în ţară a autoturismelor de lux prin reutilarea fictivă şi prin teritoriul zonei transnistrene, fiind restituit în bugetul consolidat circa 3 mln. lei.
S-a demascat şi documentat cazul de scoatere din ţară a unui lot impunător de valută străină prin contrabandă, cu plasarea în ascunzişuri a circa 1,7 mln. dolari SUA.
Un gen nou de crime depistate de colaboratorii direcţiei este accesul neautorizat la reţelele şi serviciile de telecomunicaţii. Astfel, au fost reţinute 3 grupări criminale, cetăţeni ai Republicii Moldova şi a altor state, care transformau apelurile telefonice internaţionale în apeluri fixe interne, taxate la 0,7 bani/minuta.
A fost documentată gruparea criminală bine organizată, care, prin degradarea sigiliilor de stat şi folosirea sigiliilor false, a cauzat Î.C.S. „Union Fenosa” prejudiciu în sumă totală de circa 25 mln. lei, care a fost restituit integral, iar 4 mln. lei constituie prejudiciul restituit bugetului de stat.
Direcţia colaborează cu subdiviziunile M.A.I., ale Serviciului Informaţii şi Securitate, Procuraturii Generale, Serviciului trupelor de grăniceri, Serviciului vamal, Curţii de Conturi, Camerei de licenţiere şi serviciilor similare din alte state.
