Cooperare internatională
În domeniul colaborării internaţionale, Republica Moldova continuă să participe la acţiunile, iniţiativele şi proiectele ce vizează prevenirea şi combaterea corupţiei (Grupului de state contra corupţiei, Pactului de Stabilitate în Europa de Sud-est etc.), cooperează cu Uniunea Europeană în cadrul Acordului de Parteneriat şi Cooperare (APC), a aderat la alte acte internaţionale în domeniu, încheind acorduri bi- şi multilaterale referitoare la prevenirea şi combaterea fenomenului corupţiei.
Pentru optimizarea activităţii anticorupţie sînt necesare atragerea de fonduri şi implementarea practicilor avansate în domeniu, utilizate de ţările dezvoltate.
Manifestarea corupţiei prin formele sale multiple şi complexe a determinat implicarea Republicii Moldova în mai multe iniţiative şi grupuri de lucru la nivel regional şi internaţional, condiţionînd astfel aplicarea standardelor democratice performante în crearea barajelor în calea acestui fenomen.
Un rol important în supravegherea aplicării instrumentelor juridice internaţionale îi revine Grupului de state contra corupţiei (GRECO). În anul 2006 a derulat ciclul al doilea de evaluare a Republicii Moldova privind procesul anticorupţional, ulterior, la cea de a 30-a Reuniune Plenară a GRECO din 13 octombrie 2006, fiind aprobat Raportul de evaluare. Pe marginea Raportului pentru Republica Moldova au fost elaborate şi înaintate 15 recomandări, care vor fi implementate şi raportate pînă la 31 mai 2008. Republica Moldova este reprezentată la GRECO de către Procuratura Generală, C.C.C.E.C. şi Ministerul Justiţiei.
C.C.C.E.C. reprezintă Republica Moldova şi la activităţile Iniţiativei Anticorupţie a Pactului de Stabilitate în Europa de Sud-est (SPAI), Comitetului MONEYVAL, Grupului Euro-Asiatic de tip FATF, Grupului EGMONT etc.
Experţii GRECO, SPAI, MONEYVAL şi alţii au elaborat un set de recomandări privind ajustarea cadrului legislativ şi instituţional la standardele europene. Recomandările referitoare la Strategia naţională de prevenire şi combatere a corupţiei şi Planul de acţiuni pentru realizarea acesteia pe anul 2005 au fost acceptate în cadrul mesei rotunde desfăşurate în noiembrie 2004 şi implementate integral de către C.C.C.E.C.
Autorităţile naţionale au examinat recomandările misiunii experţilor PACO-Impact Moldova privind revizuirea competenţelor de efectuare a urmăririi penale a infracţiunilor de corupţie de către organele de drept, elaborate în baza Atelierului de lucru cu genericul „Delimitarea competenţei organelor de drept antrenate în prevenirea şi contracararea corupţiei”, organizat de C.C.C.E.C. în colaborare cu Consiliul Europei, în cadrul Proiectului PACO-Impact Moldova.
A fost revizuit procesul reformelor legislative ulterioare, analizîndu-se finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale, identificarea unor mecanisme eficiente de monitorizare a acestora de către mass-media şi agenţiile guvernamentale, stabilirea răspunderii penale pentru mituirea alegătorilor în cadrul campaniilor electorale, precum şi a responsabilităţii în faţa poporului pentru activitatea politică.
În acelaşi context s-a desfăşurat Conferinţa cu genericul „Standardele Consiliului Europei în domeniul electoral şi al finanţării partidelor politice”, la care au participat experţii Consiliului Europei, reprezentanţii C.C.C.E.C., ai altor organe de stat, ai partidelor politice şi ai societăţii civile.
La 12 mai 2005, sub egida SPAI, la Bruxelles a fost semnată Declaraţia cu privire la 10 măsuri de curmare a corupţiei în Europa de Sud-est, menită să catalizeze iniţiativele anticorupţie în regiune. În consecinţă, C.C.C.E.C. a organizat Masa rotundă cu tema „Promulgarea la nivel naţional a Declaraţiei cu privire la 10 măsuri de stopare a corupţiei în Europa de Sud-est”. S-a pus în discuţie oportunitatea promulgării civile a Declaraţiei şi prevederile standardelor naţionale de implementare a acesteia. Au participat reprezentanţii autorităţilor publice centrale, ai organelor de drept, ONG-urilor, organizaţiilor obşteşti, membri ai Grupului de monitorizare a implementării Strategiei naţionale de prevenire şi combatere a corupţiei, precum şi agenţiile de presă şi televiziunea.
Pe marginea lucrărilor mesei rotunde a fost elaborat proiectul unei Rezoluţii privind Recomandările-tip de implementare a celor 10 măsuri.
Recomandările pentru Moldova din Raportul Final SPAI din 30.04.2002 şi Declaraţia nominalizată mai sus, care prevăd diminuarea corupţiei prin reformări în sectorul public, judiciar etc., sînt regăsite într-o serie de programe strategice precum Programul Naţional RM-UE, Strategia naţională anticorupţie, SCERS etc.
Experienţa obţinută în schimburile internaţionale au influenţat inclusiv Planul de Acţiuni pentru anul 2006 – 2007 aprobat de Comitetul Coordonator al Iniţiativei, conform căruia Republica Moldova va acţiona în vederea implementării măsurilor identificate în cadrul Declaraţiei Ministeriale adoptate la Bruxelles, respectiv: Măsura numărul 3 (actualizarea strategiei anticorupţie în sensul adoptării standardelor prevăzute de convenţiile internaţionale anticorupţie, principiile generale şi recomandările specifice făcute de instituţiile Uniunii Europene şi GRECO); Măsura numărul 6 (consolidarea cooperării bilaterale şi multilaterale, a schimbului de informaţii la nivel operaţional între structurile anticorupţie din sud-estul Europei); Măsura numărul 9 (dezvoltarea şi diseminarea unor campanii de conştientizare destinate prevenirii şi combaterii corupţiei în sectoare şi instituţii vulnerabile).
În octombrie 2006, la Beijing (China), în cadrul primei Conferinţe Anuale şi Adunării Generale a fost instituită Asociaţia Internaţională a Organelor Anticorupţie, care are drept scop promovarea implementării eficiente a Convenţiei O.N.U. împotriva corupţiei. La propunerea Secretariatului acestei organizaţii, C.C.C.E.C. a fost acceptat în calitate de membru organizaţional iniţiator al Asociaţiei Internaţionale a Organelor Anticorupţie.
De asemenea, C.C.C.E.C. a semnat acorduri şi memorandumuri de înţelegere cu serviciile abilitate în prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului din diferite ţări: la 6 septembrie 2005, la Chişinău, a fost semnat Memorandumul de înţelegere între C.C.C.E.C. şi Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor al României în domeniul combaterii legalizării (“spălării”) veniturilor provenite din activitatea ilicită; puţin mai tîrziu, la 23 septembrie 2005, la Chişinău, a fost semnat Memorandumul de colaborare între C.C.C.E.C. şi Serviciul Coreean de Informaţii Financiare al Republicii Coreea în domeniul combaterii legalizării (“spălării”) veniturilor provenite din activitatea ilicită.
În vederea colaborării în domeniul combaterii crimelor financiare şi de altă natură, la 27 septembrie 2005, la Vilnius, a fost semnat Acordul de colaborare între C.C.C.E.C. şi Serviciul de Investigaţii a Crimelor Financiare al Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Lituania.
La 29 septembrie 2005, la Tallinn, a fost semnat Memorandumul de înţelegere între C.C.C.E.C. şi Biroul de Informaţii privind Spălarea Banilor al Republicii Estonia privind cooperarea în schimbul de informaţii referitor la spălarea banilor, finanţarea terorismului şi infracţiunilor conexe şi în domeniul combaterii legalizării (“spălării”) veniturilor provenite din activitatea ilicită.
La 09 iunie 2006, la Chişinău, a fost semnat Memorandumul de colaborare între C.C.C.E.C. şi Agenţia de Inteligenţă Financiară a Republicii Bulgaria, iar la 14.12.2006 a fost încheiat un Acord similar între C.C.C.E.C. şi Serviciul Federal de Monitorizare Financiară (Federaţia Rusă).
Părţile au convenit că vor coopera, inclusiv prin schimb de informaţii, în ceea ce priveşte colectarea, prelucrarea şi analizarea acestora, privind operaţiunile cu mijloace băneşti sau alte bunuri, în privinţa cărora există suspiciuni că sunt obţinute ca urmare a legalizării („spălării”) veniturilor provenite din activităţi ilicite şi schimb de informaţii despre activitatea persoanelor fizice şi juridice, implicate în astfel de operaţiuni.
Bazîndu-se pe prevederile Acordului între statele-membre ale Comunităţii Statelor Independente privind colaborarea şi asistenţă reciprocă în problemele respectării legislaţiei fiscale şi combaterii contravenţiilor în acest domeniu, semnat la Minsk la 4 iunie 1999, reieşind din dorinţa comună de a întări şi dezvolta cooperarea practică în contracararea traficului ilicit de mărfuri accizate, la Astana la 22 septembrie 2006 a fost semnat Protocolul de Colaborare între C.C.C.E.C. şi Departamentul Investigaţii Financiare al Comitetului Controlului de Stat al Republicii Belarus în contracararea traficului ilicit de mărfuri accizate.
La 14 noiembrie 2006, la Chişinău a fost semnat Memorandumul de colaborare între C.C.C.E.C. şi Comitetul de Stat pentru Monitorizare Financiară al Ucrainei privind colaborarea în domeniul combaterii legalizării (spălării) veniturilor provenite din activitatea ilicită şi finanţării terorismului. Prin urmare, părţile vor coopera, inclusiv prin schimb de informaţii, în conformitate cu prevederile memorandumului şi în limitele competenţei sale, conform legislaţiei în vigoare şi obligaţiilor internaţionale ale statelor-părţi.
Luna următoare, la 14 decembrie 2006 a fost semnat Acordul între C.C.C.E.C. şi Departamentul Monitorizării Financiare al Comitetului de Stat al Republicii Belarus privind colaborarea în domeniul combaterii legalizării („spălării”) veniturilor provenite din activitatea ilicită şi din finanţarea terorismului. Cu aceeaşi tematică, la 21 februarie 2007 a fost semnat Memorandumul de colaborare între C.C.C.E.C. şi Serviciul de Monitorizare Financiară a Georgiei. Republica Moldova a fost reprezentată de colaboratorii organelor de drept la alte numeroase activităţi internaţionale anticorupţie, seminare, conferinţe, reuniuni. Se remarcă evenimentul comun pentru investigatori şi procurori anticorupţie din Republica Moldova, România şi Lituania, organizat de SPAI RSLO în parteneriat cu C.C.C.E.C., cu genericul „Detectarea, investigarea şi trimiterea în judecată a cauzelor de corupţie la nivel înalt”.
Toate aceste măsuri sunt menite să contribuie în mod esenţial la consolidarea capacităţilor morale şi de luptă ale întregului efectiv al Centrului, un catalizator eficient în activitatea de combatere a criminalităţii economico-financiare şi corupţiei.
